Пятеро жителей области заработали на незаконном обналичивании 17 млн рублей

16:00, 26 августа 2019

В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности.

По делу проходят пятеро жителей региона. Как сообщает пресс-служба полиции, сообщники находили юридических лиц, желающих обналичить денежные средства. Затем они действовали по стандартной схеме: зачисляли необходимую сумму на счета подконтрольных огранизаций, затем официально снимали её с банковского счёта при помощи необоснованных платежных документов. За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в виде процента от перевода.

Всего за полгода они успели обналичить более 160 млн рублей. Прибыль от незаконных сделок составила около 17 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Места: Калуга
Поделиться с друзьями:
Чтобы оставить комментарий необходимо на сайт или зарегистрироваться.