В Калуге завершено расследование уголовного дела в отношении 22 жителей Калужской области и Чеченской Республики, которые обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях. Преступления выявлены УФСБ России по Калужской области.
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, преступное сообщество было организовано в 2014 году, в него вошли лица, обладающие знаниями и опытом бухгалтерского учёта, налогового права, навыками охранной деятельности. Сообщники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием денежных средств клиентов.
Используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между субъектами предпринимательской деятельности, некоторые члены преступного сообщества занимались вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у бизнесменов и граждан путём их обмана.
В состав группы входили два представителя руководящего состава уголовного розыска, на которых возлагалось оказание общего покровительства и содействия незаконной деятельности преступного сообщества. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, оба были уволены из органов внутренних дел в начале 2017 года.
Всего за два года существования злоумышленники извлекли доход в особо крупном размере в сумме около 44 миллионов рублей.
Следователи СКР при оперативной поддержке УФСБ России по Калужской области установили всех членов преступного сообщества и собрали доказательства их противоправной деятельности. Среди фигурантов - четверо членов этнической преступной группы, которые были задержаны на территории Чеченской Республики. Один из них обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, которые он размещал в социальной сети.
Обвинительное заключение по делу составляет более 300 томов. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.